路易斯·皮内达 (Luis Pineda) 在与 BBVA 开展反腐败运动后采取...

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本周三，有消息称，检察官办公室要求对 BBVA 作为 Villarejo 案中的法人实体提出指控，指控其为退休警察局长 供的服务犯有贿赂、泄露秘密和个人之间腐败罪。 一旦 BBVA 最终受到指控，该指控将被添加到目前正在接受调查的该实体自然人的指控中：该银行前首席执行官Ángel Cano ；Julio Corrochano，该实体前安全主管； 律师兼合伙人；I商业银行网络总监；哈维尔·马拉贡·纳瓦斯前财务总监；Antonio Béjar，前房地产领域负责人；会计和监管主管；Corrochano 离职后的前安全主管Inés Díaz Ochagavia和银行团队负责人 。

从这个意义上说，为 AUSBANC 总裁路易斯·皮内达·萨 电报号码数据  利多 (Luis Pineda Salido) 辩护的律师事务所澄清，他们于 2019 年 7 月 5 日对 BBVA 和弗朗西斯科·冈萨雷斯 (Francisco González) 等人提起诉讼，正是因为他们有合理的迹象表明该实体金融机构，这些年来，他一直向退休专员及其警察随行人员行贿，以便他们为银行及其董事的利益工作。 通过塔博拉 赞助商链接 你可能喜欢 几乎免费获得未售出的带卫生间和浴室的预制小屋！（立即查看） 未售出的预制小屋边框顶部宽度：。但是，根据目前掌握的证据来源，并严格适用《刑法》，他们将扩大投诉范围，或者更确切地说，他们将建议指导调查，追踪所涉资金的踪迹作为腐败的工具。



为皮内达辩护的律师事务所的调查重点将集中在我们认为至关重要的两个层面： 一方面，银行反洗钱部门所关心的问题是，像 BBVA 这样的银行实体（必须非常忙碌并关注打击和预防洗钱活动）在他们看来是一个令人难以置信且极其严重的问题。 ，正如金融机构对待客户所采取的严格预防措施所证明的那样），但是，在这种情况下，银行的负责机构没有发现——或者已经发现，并且在这种情况下会容忍——支付大笔款项向一名在职警察局长支付向该实体提供的服务的款项，此外，这些服务的付款是通过虚假发票伪装的，这些发票必然是不真实的，因为无法记录公务警察真正提供的服务。